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17/03/2015

PF DESARTICULA QUADRILHA QUE FRAUDAVA FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS NA CAIXA ECONÔMICA

BRASÍLIA E RIO - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Dolos, para desarticular um esquema de fraudes em cem contratos de financiamentos de imóveis na Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 102 milhões e a organização criminosa atuaria em três agências no Rio (Pio X, no Centro; Riachuelo, no Bairro de Fátima, e Lote XV, em Duque de Caxias), além de ligações com São Paulo e Minas Gerais.


Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa agia em conjunto com empregados da Caixa, que facilitariam o recebimento de valores de contratos de até R$ 1 milhão, aceitando documentos falsos e liberando os recursos sem as devidas garantias. A maioria dos imóveis ficava na Região dos Lagos, no Rio, tendo alguns recebido sobrevalorização de 1.000% do valor real de mercado. Alguns imóveis nem existiriam.


Ainda de acordo com a Polícia Federal, nessas três agências bancárias a liberação desses financiamentos ocorria em um prazo médio inferior a quatro dias, enquanto a praxe é que o processo leve mais de um mês.


O esquema teve início em 2012 e se estendeu até 2013. As ações fraudulentas foram interrompidas em 2014, quando, de acordo com a Caixa, o esquema foi detectado pela PF e medidas administrativas foram tomadas.


Nas declarações de Imposto de Renda informadas, as rendas declaradas não correspondiam ao mercado de trabalho brasileiro. Por exemplo, um comissário de bordo apresentava salário de R$ 42.900, um motorista com rendas mensais de R$ 37.900 e um tecnólogo com rendimentos de R$ 35 mil por mês.


Os investigados estão sendo indiciados por associação criminosa, falsificação de selo ou sinais públicos, falsificação de documentos públicos, estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.


– A operação já tem elementos suficientes para que seja indiciada grande parte dos investigados – afirmou o coordenador da Operação Dolos e delegado da PF Rafael Andreata.


Na manhã desta terça-feira, 130 policiais federais cumprem 65 mandados, sendo 34 de condução coercitiva (29 no Rio) e 31 de busca e apreensão, além do afastamento de dez empregados da Caixa, sequestro de 20 veículos e bloqueio de dezenas de contas correntes.

Fonte: oglobo.globo.com

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